广西北生药业股份有限公司公告(系列)

机电学院浏览次数:  发布时间:2021-11-28

  本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司管理人获悉,因公司第一大股东广西北生集团有限责任公司未能履行最高人民法院(2005)民一终字第104号民事判决确定的义务,广西壮族自治区高级人民法院对广西北生集团有限责任公司持有的本公司28,016,800股限售流通股予以轮候冻结,冻结期限至2009年2月11日,现该部分股权被继续轮候冻结,冻结期限2年(自转为正式冻结之日起计算),本次冻结包括在此期间产生的孳息。

  一、广西北生药业股份有限公司第一次债权人会议于2008 年12月29日在广西壮族自治区北海市北海大道168号广西北生药业股份有限公司会议室召开,本次会议分为担保债权组、职工债权组、税收债权组、普通债权组和出资人组,其中:担保债权组、职工债权组、税收债权组、普通债权组分别对公司管理人制定的《重整计划(草案)》进行讨论和表决,出资人组对《重整计划(草案)》中涉及的出资人权益调整方案进行讨论和表决。各组根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,分别进行了讨论,表决通过了《重整计划(草案)》(包括出资人权益调整方案)。各组表决情况如下:

  根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《破产法》)第七十九条、第八十条、第八十一条之规定,为了切实保障债权人、债务人、股东、企业职工等多方的利益,结合广西北生药业股份有限公司(以下简称北生药业)的实际情况,北生药业管理人(以下简称管理人)制作本重整计划,并提交北海市中级人民法院(以下简称北海中院)和北生药业债权人会议。2008年12月29日北生药业第一次债权人会议各表决组表决通过本重整计划。

  北生药业原名北海通发实业股份有限公司,是经广西壮族自治区人民政府以桂体改股字(1993)106 号文批准,于1993年11月28日以定向募集方式设立的股份有限公司。1998年9月30日经广西壮族自治区人民政府以桂体改股字(1998)33号文批准,公司更名为广西北生药业股份有限公司,并进行了增资扩股,增资扩股后公司股本总额为4,880万元。2001年7月26日,经中国证券监督管理委员会核准,公司在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股4,120万股,国有股存量发行412万股,合计4,532万股,发行后公司股本总额为9,000万元。2001年8月7日,公司4,532万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,股票简称北生药业,股票代码:600556。

  截至2008年9月30日,北生药业对外投资额为72,900,000.00元。北生药业控股子公司和参股公司包括:浙江北生药业汉生制药有限公司(80%)、北京桀亚莱福生物技术有限责任公司(73%)、北京嘉德制药有限公司(80%)、广西北生医药有限责任公司(80%)、北京东方嘉德生物科技有限公司(20%)、广西北生集团科技开发有限公司(20%)。

  根据北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称中天华)出具的中天华偿评报字(2008)第1001号《广西北生药业股份有限公司偿债能力评估报告》(以下简称《偿债能力评估报告》),截至2008年11月27日,北生药业总资产假设清算法快速变现评估值(以下简称评估值)为95,031.05万元(包括应收款(含关联方占款,下同)22,920.66万元)。

  根据《偿债能力评估报告》,北生药业如实施破产清算,假定北生药业全部资产能够按照评估值变现,资产价值为95,031.05万元(包括应收款22,920.66万元),在优先支付重整费用1,905万元(包括案件受理费、管理人执行职务的费用、资产变现费用、聘请中介机构费用等)、共益债务5,159,162元(包括因继续履行合同产生的债务、为继续营业而支付的劳动报酬和社会

  对北生药业特定财产享有担保权的债权(以下简称担保债权)共计625,280,966.58元,涉及7家债权人;对北生药业建设工程价款享有优先受偿权的债权(以下简称工程款优先权)共计6,897,790.01元,涉及3家债权人。因此,担保债权和工程款优先权共计632,178,756.59元,涉及10家债权人。

  假定相应担保财产和建筑工程能够以评估值变现,则北生药业担保债权及工程款优先权中有476,959,158.25元可以获得优先全额清偿,本重整计划将该部分债权列入担保债权组;剩余155,219,598.34元债权由于无法就担保财产或者工程价款获得清偿,列入普通债权组,按照普通债权组的调整及受偿方案进行清偿。因此,担保债权组债权金额为476,959,158.25元,共计8家债权人。

  该组共有104家债权人的债权金额超过5万元,金额共计1,187,604,255.22元。对该部分债权通过资本公积金转增股份提高清偿比例。以北生药业截至2008年12月26日总股本为基数,全体股东用资本公积金每10股转增3股,转增9110.624万股股份分配给普通债权人,每100元普通债权受偿约7.67股。

  对于北生药业资产变现资金部分,除清偿担保债权人外,优先支付重整费用、职工债权、税收债权等,如有剩余,再向普通债权人分配。

  依据《破产法》第十九条的规定,法院受理破产申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,但是,截至目前,北生药业的部分财产仍被有关人民法院查封、冻结,这对北生药业正常的生产经营或者资产处置带来一定的不利影响。因此,相关债权人应在法院批准本重整计划后10日内,协助办理相关财产的解除保全措施的手续,以推进重整计划的顺利执行。

  对于诉讼、仲裁未决等暂时确认债权,管理人应当将其分配款(含应收款)、股票提存。对于提存的分配款(含应收款)或股票,债权人自重整计划执行完毕公告之日起满二年仍不能受领分配的,法院应当将提存的分配款(含应收款)或股票分配给其他债权人。如有关部门对于管理人持股时间有限制,管理人可以对股票进行变现,提存股票变现资金。